CRIMINALITE-FINANCIERE

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GAFI : retour sur la plénière de juin 2024

Une délégation interministérielle menée par la Direction générale du Trésor, et composée de Tracfin, des Ministères des Affaires étrangères et de la Justice et de l'ACPR, a représenté la France lors de la réunion plénière du Groupe d’Action Financière, qui s'est tenue à Singapour du 26 au 28 juin 2024. Cette réunion a été l’occasion d’aborder de nombreux sujets cruciaux pour la lutte contre le bla... Lire la suite

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Plénière du GAFI : retour sur la Plénière de février 2024

Une délégation interministérielle menée par la Direction générale du Trésor, et composée de Tracfin, des Ministères des Affaires étrangères et de la Justice et de l'ACPR, a représenté la France lors de la réunion plénière du Groupe d’Action Financière (21 au 23 février 2024). Cette réunion a été l’occasion d’aborder de nombreux sujets cruciaux pour la lutte contre le blanchiment de capitaux et le... Lire la suite

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Plénière du GAFI : retour sur la Plénière d'octobre 2023

Une délégation interministérielle française menée par le bureau en charge de la lutte contre la criminalité financière de la Direction générale du Trésor, et composée de Tracfin, du MEAE, de la Justice et de l'ACPR, a représenté la France lors de la réunion plénière du Groupe d’Action Financière (du 25 au 27 octobre 2023). Cette réunion a été l’occasion d’aborder de nombreux sujets de premier plan... Lire la suite

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Plénière du GAFI : retour sur la plénière de juin 2023

Une délégation interministérielle française menée par le bureau en charge de la lutte contre la criminalité financière de la Direction générale du Trésor, et composée de Tracfin, du MEAE, de la Justice et de l'ACPR, a représenté la France lors de la réunion plénière du Groupe d’Action Financière (du 19 au 23 juin 2023). Cette réunion a été l’occasion d’aborder de nombreux sujets de premier plan po... Lire la suite

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Plénière du GAFI : retour sur la plénière de février 2023

Une délégation interministérielle française emmenée par l’équipe de la lutte contre la criminalité financière de la Direction générale du Trésor (avec Tracfin, les Affaires Etrangères, la Justice, et l’ACPR) a représenté la France lors de la réunion plénière du Groupe d’Action Financière (du 20 au 24 février 2023). Cette réunion a été l’occasion d’aborder de nombreux sujets de premier plan pour la... Lire la suite

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Plénière du GAFI : retour sur la plénière d'octobre 2022

L’équipe de la lutte contre la criminalité financière de la Direction générale du Trésor, accompagnée de la délégation interministérielle française (Tracfin, Affaires Etrangères, Justice, ACPR, AMF, Intérieur, Douanes) a représenté la France lors de la réunion plénière du Groupe d’Action Financière (du 17 au 21 octobre 2022). Cette réunion a été l’occasion d’aborder de nombreux sujets de premier p... Lire la suite

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Paris candidate to host the future European Anti-Money Laundering Authority

The legislative package on the fight against money laundering and financing of terrorism (AML-FT) published on July 21, 2021 by the European Commission entails the creation of a new authority responsible for strengthening the European approach to this area. The future AMLA would find in Paris the ideal conditions for its installation and that of its teams.... Lire la suite

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Paris candidate à l’accueil de la future Autorité européenne de lutte contre le blanchiment d’argent

Le paquet législatif portant sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LCB-FT) publié le 21 juillet 2021 par la Commission européenne prévoit la création d’une nouvelle autorité chargée de renforcer l’approche européenne de ce domaine. La future AMLA trouverait à Paris les conditions idéales pour son installation et celle de ses équipes.... Lire la suite

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Plénière du GAFI : retour sur la plénière de juin 2022

L’équipe de la lutte contre la criminalité financière de la Direction générale du Trésor, accompagnée de la délégation interministérielle française (Tracfin, Affaires Etrangères, Justice, ACPR, AMF, Intérieur, Douanes) a représenté la France lors de la réunion plénière du Groupe d’Action Financière (du 12 au 17 juin 2022). Cette réunion a été l’occasion d’aborder de nombreux sujets de premier plan... Lire la suite

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Violaine Clerc nommée Secrétaire exécutive du Groupe d'action financière (GAFI)

La française Violaine Clerc, précédemment Directrice du contrôle des Assurances au sein de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) de la Banque de France, vient de prendre la direction du secrétariat du GAFI. L’accès à ce poste stratégique au niveau international vient souligner la qualité de l’expertise française en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le finan... Lire la suite