Terrorisme

Miniature

Plénière du GAFI : retour sur la plénière virtuelle de juin 2020

L’équipe de la lutte contre la criminalité financière de la Direction générale du Trésor, accompagnée de la délégation interministérielle française (Tracfin, ACPR, Affaires Etrangères, Justice) a représenté la France lors de la réunion plénière virtuelle du Groupe d’Action Financière (24 juin 2020).... Lire la suite

Miniature

Plénière du GAFI : retour sur la première session de l’année 2020

L’équipe de la lutte contre la criminalité financière de la Direction générale du Trésor, accompagnée de la délégation interministérielle française (Tracfin, ACPR, Affaires Etrangères, Justice) a représenté la France à la réunion plénière du Groupe d’Action Financière, à Paris (16-21 février 2020).... Lire la suite

Miniature

Gels des avoirs : la DG Trésor lance un flash info, abonnez-vous pour le recevoir !

Le gel des avoirs est un instrument efficace de la lutte contre le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destructions massives. En bloquant les fonds et les ressources des personnes ou entités désignées ainsi que les opérations réalisées à leur profit, les mesures de gel des avoirs entravent le financement de ces actes criminels.... Lire la suite

Miniature

Plénière du GAFI : retour sur la dernière session de l’année 2019

L’équipe de la lutte contre la criminalité financière de la Direction générale du Trésor, accompagnée de la délégation interministérielle française (Tracfin, ACPR, Affaires Etrangères, Justice) a représenté la France à la réunion plénière du Groupe d’Action Financière, à Paris (octobre 2019).... Lire la suite

Miniature

Le COLB approuve l’analyse nationale des risques (ANR) de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme en France

Le Conseil d’orientation de la Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (COLB) a approuvé le 17 septembre 2019 son rapport final présentant les risques en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme en France.... Lire la suite

Miniature

Réunion du Groupe d'Action Financière à Orlando du 16 au 22 juin 2019

Du 16 au 22 juin 2019, l’équipe de la lutte contre la criminalité financière de la direction générale du Trésor, accompagnée de la délégation interministérielle française (Tracfin, ACPR, Affaires Etrangères, Justice) s’est rendue à la réunion plénière du Groupe d’Action Financière, à Orlando (Floride).... Lire la suite

Miniature

Les Nations Unies adoptent la première résolution dédiée à la lutte contre le financement du terrorisme

Le 28 mars, le Conseil de Sécurité des Nations Unies a adopté à l’unanimité la résolution 2462 sur la lutte contre le financement du terrorisme, la première dédiée spécifiquement à cette problématique. Présenté à l’initiative de la France dans le cadre de sa présidence du Conseil de Sécurité, le texte est placé sous le chapitre VII de la Charte des Nations Unies, qui autorise le recours à des sanc... Lire la suite

Miniature

Informations économiques d'Afrique de l'Ouest anglophone semaine 8 du 18 au 24 février 2019

Faits saillants :- Nigéria : Première attaque de l’année revendiquée par les Niger Delta Avengers (NDA) ; baisse des prêts à l’économie en 2018 mais assainissement du système financier ; Axa Mansard suspend son projet de construction d’un hôpital ; la Banque arabe pour le développement économique en Afrique (BADEA) et Sterling Bank Plc signent deux accords de prêt pour un montant de 65 MUSD ;- Gha... Lire la suite