BLANCHIMENT

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Plénière du GAFI : retour sur la plénière virtuelle d’octobre 2020

L’équipe de la lutte contre la criminalité financière de la Direction générale du Trésor, accompagnée de la délégation interministérielle française (Tracfin, ACPR, Affaires Etrangères, Justice) a représenté la France lors de la réunion plénière virtuelle du Groupe d’Action Financière (21-23 octobre 2020).... Lire la suite

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Plénière du GAFI : retour sur la plénière virtuelle de juin 2020

L’équipe de la lutte contre la criminalité financière de la Direction générale du Trésor, accompagnée de la délégation interministérielle française (Tracfin, ACPR, Affaires Etrangères, Justice) a représenté la France lors de la réunion plénière virtuelle du Groupe d’Action Financière (24 juin 2020).... Lire la suite

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Plénière du GAFI : retour sur la première session de l’année 2020

L’équipe de la lutte contre la criminalité financière de la Direction générale du Trésor, accompagnée de la délégation interministérielle française (Tracfin, ACPR, Affaires Etrangères, Justice) a représenté la France à la réunion plénière du Groupe d’Action Financière, à Paris (16-21 février 2020).... Lire la suite

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Renforcement du dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Le 13 février 2020 a été publié un paquet renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.... Lire la suite

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Plénière du GAFI : retour sur la dernière session de l’année 2019

L’équipe de la lutte contre la criminalité financière de la Direction générale du Trésor, accompagnée de la délégation interministérielle française (Tracfin, ACPR, Affaires Etrangères, Justice) a représenté la France à la réunion plénière du Groupe d’Action Financière, à Paris (octobre 2019).... Lire la suite

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The Art Market Day – Table ronde sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans le secteur de l’art

Dans le cadre de la deuxième édition de « The Art Market Day » organisée par Le Quotidien de l’Art, au Grand Palais, la DG Trésor a participé à un débat table-ronde aux cotés du syndicat national des antiquaires (SNA), du syndicat national des maisons de ventes volontaires (SYMEV) et en présence des différents professionnels du marché de l’art en France.... Lire la suite

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Forum des superviseurs du GAFI, à Sanya (Chine)

Au forum des superviseurs du GAFI, à Sanya (Chine), la France a soutenu les initiatives en faveur d’une plus grande efficacité de la supervision pour réduire les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.... Lire la suite

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Le COLB approuve l’analyse nationale des risques (ANR) de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme en France

Le Conseil d’orientation de la Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (COLB) a approuvé le 17 septembre 2019 son rapport final présentant les risques en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme en France.... Lire la suite

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La France a accueilli la 8ème conférence mondiale de l'Initiative pour la transparence des industries extractives (ITIE) les 17-19 juin 2019 à l’OCDE

Sous impulsion de la DG Trésor, La France a accueilli la 8ème conférence mondiale de l'Initiative pour la transparence des industries extractives (ITIE) les 17- 19 juin 2019 à Paris. Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean Baptiste Lemoyne et la directrice générale du Trésor, Odile Renaud-Basso ont représenté la France et annoncé un renforcement de l'... Lire la suite

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Informations économiques d'Afrique de l'Ouest anglophone semaine 8 du 18 au 24 février 2019

Faits saillants :- Nigéria : Première attaque de l’année revendiquée par les Niger Delta Avengers (NDA) ; baisse des prêts à l’économie en 2018 mais assainissement du système financier ; Axa Mansard suspend son projet de construction d’un hôpital ; la Banque arabe pour le développement économique en Afrique (BADEA) et Sterling Bank Plc signent deux accords de prêt pour un montant de 65 MUSD ;- Gha... Lire la suite