Brèves économiques de Tunisie et de Libye – Semaine du 8 au 12 décembre 2025
Le déficit courant de la Tunisie s'établit à 1,6% en 2024 selon la BCT... Lire la suite
Trésor-Info
Blanchiment
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GAFI : retour sur la plénière d'octobre 2024
Une délégation interministérielle menée par la Direction générale du Trésor, et composée de Tracfin, des Ministères des Affaires étrangères et de la Justice et de l'ACPR, a représenté la France lors de la réunion plénière du Groupe d’Action Financière, qui s'est tenue à Paris du 23 au 25 octobre 2024. Cette réunion a été l’occasion d’aborder de nombreux sujets cruciaux pour la lutte contre le blan... Lire la suite
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GAFI : retour sur la plénière de juin 2024
Une délégation interministérielle menée par la Direction générale du Trésor, et composée de Tracfin, des Ministères des Affaires étrangères et de la Justice et de l'ACPR, a représenté la France lors de la réunion plénière du Groupe d’Action Financière, qui s'est tenue à Singapour du 26 au 28 juin 2024. Cette réunion a été l’occasion d’aborder de nombreux sujets cruciaux pour la lutte contre le bla... Lire la suite
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Plénière du GAFI : retour sur la Plénière de février 2024
Une délégation interministérielle menée par la Direction générale du Trésor, et composée de Tracfin, des Ministères des Affaires étrangères et de la Justice et de l'ACPR, a représenté la France lors de la réunion plénière du Groupe d’Action Financière (21 au 23 février 2024). Cette réunion a été l’occasion d’aborder de nombreux sujets cruciaux pour la lutte contre le blanchiment de capitaux et le... Lire la suite
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Plénière du GAFI : retour sur la Plénière d'octobre 2023
Une délégation interministérielle française menée par le bureau en charge de la lutte contre la criminalité financière de la Direction générale du Trésor, et composée de Tracfin, du MEAE, de la Justice et de l'ACPR, a représenté la France lors de la réunion plénière du Groupe d’Action Financière (du 25 au 27 octobre 2023). Cette réunion a été l’occasion d’aborder de nombreux sujets de premier plan... Lire la suite
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Plénière du GAFI : retour sur la plénière de juin 2023
Une délégation interministérielle française menée par le bureau en charge de la lutte contre la criminalité financière de la Direction générale du Trésor, et composée de Tracfin, du MEAE, de la Justice et de l'ACPR, a représenté la France lors de la réunion plénière du Groupe d’Action Financière (du 19 au 23 juin 2023). Cette réunion a été l’occasion d’aborder de nombreux sujets de premier plan po... Lire la suite
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Plénière du GAFI : retour sur la plénière de février 2023
Une délégation interministérielle française emmenée par l’équipe de la lutte contre la criminalité financière de la Direction générale du Trésor (avec Tracfin, les Affaires Etrangères, la Justice, et l’ACPR) a représenté la France lors de la réunion plénière du Groupe d’Action Financière (du 20 au 24 février 2023). Cette réunion a été l’occasion d’aborder de nombreux sujets de premier plan pour la... Lire la suite
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Le COLB a approuvé l’analyse nationale des risques (ANR) de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme en France
Le Conseil d’orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (COLB) a adopté une nouvelle version de l’analyse nationale des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, qui prend en compte les recommandations du GAFI et qui a bénéficié des apports des professionnels de tous les secteurs d’activité assujettis à la lutte contre le bla... Lire la suite
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Plénière du GAFI : retour sur la plénière d'octobre 2022
L’équipe de la lutte contre la criminalité financière de la Direction générale du Trésor, accompagnée de la délégation interministérielle française (Tracfin, Affaires Etrangères, Justice, ACPR, AMF, Intérieur, Douanes) a représenté la France lors de la réunion plénière du Groupe d’Action Financière (du 17 au 21 octobre 2022). Cette réunion a été l’occasion d’aborder de nombreux sujets de premier p... Lire la suite
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Paris candidate to host the future European Anti-Money Laundering Authority
The legislative package on the fight against money laundering and financing of terrorism (AML-FT) published on July 21, 2021 by the European Commission entails the creation of a new authority responsible for strengthening the European approach to this area. The future AMLA would find in Paris the ideal conditions for its installation and that of its teams.... Lire la suite