LCB-FT

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Présentation officielle de la candidature de Paris pour accueillir la future Autorité européenne de lutte contre le blanchiment d’argent (AMLA)

Bruno Le Maire, ministre de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, et Laurence Boone, secrétaire d’Etat chargée de l’Europe, ont présenté, au nom du président de la République et de la Première ministre, la candidature de Paris pour accueillir la future Autorité européenne de lutte contre le blanchiment d’argent (AMLA en anglais). Le dossier de candidature a été... Lire la suite

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La douane a lancé sa première campagne d'auto-évaluation des professionnels assujettis aux obligations LCB-FT

En une dizaine de minutes, les professionnels sont invités à répondre à des questions sur leur activité commerciale, leurs connaissances des concepts de base de la LCB-FT et la mise en œuvre de leurs obligations.... Lire la suite

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Plénière du GAFI : retour sur la plénière de février 2023

Une délégation interministérielle française emmenée par l’équipe de la lutte contre la criminalité financière de la Direction générale du Trésor (avec Tracfin, les Affaires Etrangères, la Justice, et l’ACPR) a représenté la France lors de la réunion plénière du Groupe d’Action Financière (du 20 au 24 février 2023). Cette réunion a été l’occasion d’aborder de nombreux sujets de premier plan pour la... Lire la suite

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Le COLB a approuvé l’analyse nationale des risques (ANR) de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme en France

Le Conseil d’orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (COLB) a adopté une nouvelle version de l’analyse nationale des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, qui prend en compte les recommandations du GAFI et qui a bénéficié des apports des professionnels de tous les secteurs d’activité assujettis à la lutte contre le bla... Lire la suite

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Plénière du GAFI : retour sur la plénière d'octobre 2022

L’équipe de la lutte contre la criminalité financière de la Direction générale du Trésor, accompagnée de la délégation interministérielle française (Tracfin, Affaires Etrangères, Justice, ACPR, AMF, Intérieur, Douanes) a représenté la France lors de la réunion plénière du Groupe d’Action Financière (du 17 au 21 octobre 2022). Cette réunion a été l’occasion d’aborder de nombreux sujets de premier p... Lire la suite

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Paris candidate to host the future European Anti-Money Laundering Authority

The legislative package on the fight against money laundering and financing of terrorism (AML-FT) published on July 21, 2021 by the European Commission entails the creation of a new authority responsible for strengthening the European approach to this area. The future AMLA would find in Paris the ideal conditions for its installation and that of its teams.... Lire la suite

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Paris candidate à l’accueil de la future Autorité européenne de lutte contre le blanchiment d’argent

Le paquet législatif portant sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LCB-FT) publié le 21 juillet 2021 par la Commission européenne prévoit la création d’une nouvelle autorité chargée de renforcer l’approche européenne de ce domaine. La future AMLA trouverait à Paris les conditions idéales pour son installation et celle de ses équipes.... Lire la suite

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Plénière du GAFI : retour sur la plénière de juin 2022

L’équipe de la lutte contre la criminalité financière de la Direction générale du Trésor, accompagnée de la délégation interministérielle française (Tracfin, Affaires Etrangères, Justice, ACPR, AMF, Intérieur, Douanes) a représenté la France lors de la réunion plénière du Groupe d’Action Financière (du 12 au 17 juin 2022). Cette réunion a été l’occasion d’aborder de nombreux sujets de premier plan... Lire la suite

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Violaine Clerc nommée Secrétaire exécutive du Groupe d'action financière (GAFI)

La française Violaine Clerc, précédemment Directrice du contrôle des Assurances au sein de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) de la Banque de France, vient de prendre la direction du secrétariat du GAFI. L’accès à ce poste stratégique au niveau international vient souligner la qualité de l’expertise française en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le finan... Lire la suite

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Le GAFI reconnaît l’efficacité de la France dans la lutte contre la criminalité financière

Le Groupe d’Action Financière Internationale (GAFI) vient de publier son rapport d’évaluation du dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération (LBC-FT). Les excellents résultats obtenus placent la France au premier rang des pays luttant efficacement contre la criminalité financière.... Lire la suite