Le Conseil d’orientation de la Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (COLB) a approuvé le 17 septembre 2019 son rapport final présentant les risques en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme en France.... Lire la suite
Du 16 au 22 juin 2019, l’équipe de la lutte contre la criminalité financière de la direction générale du Trésor, accompagnée de la délégation interministérielle française (Tracfin, ACPR, Affaires Etrangères, Justice) s’est rendue à la réunion plénière du Groupe d’Action Financière, à Orlando (Floride).... Lire la suite
Le 28 mars, le Conseil de Sécurité des Nations Unies a adopté à l’unanimité la résolution 2462 sur la lutte contre le financement du terrorisme, la première dédiée spécifiquement à cette problématique. Présenté à l’initiative de la France dans le cadre de sa présidence du Conseil de Sécurité, le texte est placé sous le chapitre VII de la Charte des Nations Unies, qui autorise le recours à des sanc... Lire la suite
La plénière du Groupe d’action financière (GAFI) s’est tenue du 18 au 23 février 2018 à Paris. Les travaux techniques de l’institution intergouvernementale, notamment concernant la lutte contre le financement de la prolifération d’une part, et le partage d’informations d’autre part, se sont poursuivis. La plénière a également adopté son nouveau plan opérationnel de lutte contre le financement du t... Lire la suite
Lors de la plénière du GAFI (Le Groupe d’action financière ) qui s’est tenue le 23 février 2018, les progrès très importants de la Bosnie-Herzégovine ont été salués et le pays a été sorti de la liste grise. Le GAFI se félicite des avancées significatives accomplies par la Bosnie-Herzégovine dans l'amélioration de son régime de LAB-FT (lutte contre le blanchiment et contre le financement du terror... Lire la suite
La plénière du Groupe d’action financière (GAFI) s’est tenue du 20 au 24 février 2017 à Paris. Les travaux techniques de l’institution intergouvernementale, notamment ce qui concerne la connaissance et la compréhension des flux financiers liés au financement du terrorisme ainsi que l’identification des bénéficiaires effectifs, se sont poursuivis. Le ministre de l’Economie et des Finances est inter... Lire la suite