Brèves économiques régionales d’Afrique de l’Ouest (hors Nigéria-Ghana) n°498
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Trésor-Info
Lutte contre la criminalité financière
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Brèves de l'ASEAN semaine 26 (2023)
FAITS SAILLANTS : Vietnam : placement sur la liste grise du GAFI | Indonésie : la Banque mondiale révise ses prévisions de croissance à la baisse en 2023 | Malaisie : net recul de l’inflation, à 2,8% en mai en g.a.... Lire la suite
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Plénière du GAFI : retour sur la plénière de février 2023
Une délégation interministérielle française emmenée par l’équipe de la lutte contre la criminalité financière de la Direction générale du Trésor (avec Tracfin, les Affaires Etrangères, la Justice, et l’ACPR) a représenté la France lors de la réunion plénière du Groupe d’Action Financière (du 20 au 24 février 2023). Cette réunion a été l’occasion d’aborder de nombreux sujets de premier plan pour la... Lire la suite
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Le COLB a approuvé l’analyse nationale des risques (ANR) de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme en France
Le Conseil d’orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (COLB) a adopté une nouvelle version de l’analyse nationale des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, qui prend en compte les recommandations du GAFI et qui a bénéficié des apports des professionnels de tous les secteurs d’activité assujettis à la lutte contre le bla... Lire la suite
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Plénière du GAFI : retour sur la plénière d'octobre 2022
L’équipe de la lutte contre la criminalité financière de la Direction générale du Trésor, accompagnée de la délégation interministérielle française (Tracfin, Affaires Etrangères, Justice, ACPR, AMF, Intérieur, Douanes) a représenté la France lors de la réunion plénière du Groupe d’Action Financière (du 17 au 21 octobre 2022). Cette réunion a été l’occasion d’aborder de nombreux sujets de premier p... Lire la suite
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Paris candidate to host the future European Anti-Money Laundering Authority
The legislative package on the fight against money laundering and financing of terrorism (AML-FT) published on July 21, 2021 by the European Commission entails the creation of a new authority responsible for strengthening the European approach to this area. The future AMLA would find in Paris the ideal conditions for its installation and that of its teams.... Lire la suite
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Paris candidate à l’accueil de la future Autorité européenne de lutte contre le blanchiment d’argent
Le paquet législatif portant sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LCB-FT) publié le 21 juillet 2021 par la Commission européenne prévoit la création d’une nouvelle autorité chargée de renforcer l’approche européenne de ce domaine. La future AMLA trouverait à Paris les conditions idéales pour son installation et celle de ses équipes.... Lire la suite
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Plénière du GAFI : retour sur la plénière de juin 2022
L’équipe de la lutte contre la criminalité financière de la Direction générale du Trésor, accompagnée de la délégation interministérielle française (Tracfin, Affaires Etrangères, Justice, ACPR, AMF, Intérieur, Douanes) a représenté la France lors de la réunion plénière du Groupe d’Action Financière (du 12 au 17 juin 2022). Cette réunion a été l’occasion d’aborder de nombreux sujets de premier plan... Lire la suite
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Brèves économiques régionales d’Afrique de l’Ouest (hors Nigéria-Ghana) n°451
Actualité régionale : La Gambie, 1er pays d'Afrique de l'Ouest à l'indice mondial de la paix 2022... Lire la suite