The legislative package on the fight against money laundering and financing of terrorism (AML-FT) published on July 21, 2021 by the European Commission entails the creation of a new authority responsible for strengthening the European approach to this area. The future AMLA would find in Paris the ideal conditions for its installation and that of its teams.... Lire la suite
Le paquet législatif portant sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LCB-FT) publié le 21 juillet 2021 par la Commission européenne prévoit la création d’une nouvelle autorité chargée de renforcer l’approche européenne de ce domaine. La future AMLA trouverait à Paris les conditions idéales pour son installation et celle de ses équipes.... Lire la suite
L’équipe de la lutte contre la criminalité financière de la Direction générale du Trésor, accompagnée de la délégation interministérielle française (Tracfin, Affaires Etrangères, Justice, ACPR, AMF, Intérieur, Douanes) a représenté la France lors de la réunion plénière du Groupe d’Action Financière (du 12 au 17 juin 2022). Cette réunion a été l’occasion d’aborder de nombreux sujets de premier plan... Lire la suite
La française Violaine Clerc, précédemment Directrice du contrôle des Assurances au sein de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) de la Banque de France, vient de prendre la direction du secrétariat du GAFI. L’accès à ce poste stratégique au niveau international vient souligner la qualité de l’expertise française en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le finan... Lire la suite
Le Groupe d’Action Financière Internationale (GAFI) vient de publier son rapport d’évaluation du dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération (LBC-FT). Les excellents résultats obtenus placent la France au premier rang des pays luttant efficacement contre la criminalité financière.... Lire la suite
L’équipe de la lutte contre la criminalité financière de la Direction générale du Trésor, accompagnée de la délégation interministérielle française (Tracfin, ACPR, Affaires Etrangères, Justice) a représenté la France lors de la réunion plénière du Groupe d’Action Financière (du 1er au 4 mars 2022). Cette réunion a été l’occasion d’aborder de nombreux sujets de premier plan pour la lutte contre le... Lire la suite
L’équipe de la lutte contre la criminalité financière de la Direction générale du Trésor, accompagnée de la délégation interministérielle française (Tracfin, ACPR, Affaires Etrangères, Justice) a représenté la France lors de la réunion plénière du Groupe d’Action Financière (19-21 octobre 2021). Cette réunion a été l’occasion d’aborder de nombreux sujets de premier plan pour la lutte contre le bla... Lire la suite
L’équipe de la lutte contre la criminalité financière de la Direction générale du Trésor, accompagnée de la délégation interministérielle française (Tracfin, ACPR, Affaires Etrangères, Justice) a représenté la France lors de la réunion plénière du Groupe d’Action Financière (21-25 juin 2021). Cette réunion a été l’occasion d’aborder de nombreux sujets de premier plan pour la lutte contre le blanch... Lire la suite
Sous l’autorité du Premier ministre, le ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance, le ministre de l’Intérieur, le ministre des Outre-mer, le Garde des Sceaux et le ministre délégué chargé des Comptes publics ont adopté un plan d’action national de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération d’armes de destruction massive.... Lire la suite
Outil clé pour mettre en œuvre les mesures de gels des avoirs applicables en France, cette modernisation permet un accès immédiat, simple et fluide aux mesures de gel des avoirs en vigueur sur le territoire français. Il peut désormais également être disponible sous la forme de données interopérables, délivrées via une API.... Lire la suite