Brèves économiques régionales d’Afrique de l’Ouest (hors Nigéria-Ghana) n°550
na... Lire la suite
Trésor-Info
Lutte contre la criminalité financière
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GAFI : retour sur la plénière de juin 2024
Une délégation interministérielle menée par la Direction générale du Trésor, et composée de Tracfin, des Ministères des Affaires étrangères et de la Justice et de l'ACPR, a représenté la France lors de la réunion plénière du Groupe d’Action Financière, qui s'est tenue à Singapour du 26 au 28 juin 2024. Cette réunion a été l’occasion d’aborder de nombreux sujets cruciaux pour la lutte contre le bla... Lire la suite
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Plénière du GAFI : retour sur la Plénière de février 2024
Une délégation interministérielle menée par la Direction générale du Trésor, et composée de Tracfin, des Ministères des Affaires étrangères et de la Justice et de l'ACPR, a représenté la France lors de la réunion plénière du Groupe d’Action Financière (21 au 23 février 2024). Cette réunion a été l’occasion d’aborder de nombreux sujets cruciaux pour la lutte contre le blanchiment de capitaux et le... Lire la suite
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Plénière du GAFI : retour sur la Plénière d'octobre 2023
Une délégation interministérielle française menée par le bureau en charge de la lutte contre la criminalité financière de la Direction générale du Trésor, et composée de Tracfin, du MEAE, de la Justice et de l'ACPR, a représenté la France lors de la réunion plénière du Groupe d’Action Financière (du 25 au 27 octobre 2023). Cette réunion a été l’occasion d’aborder de nombreux sujets de premier plan... Lire la suite
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La douane a lancé sa première campagne d'auto-évaluation des professionnels assujettis aux obligations LCB-FT
En une dizaine de minutes, les professionnels sont invités à répondre à des questions sur leur activité commerciale, leurs connaissances des concepts de base de la LCB-FT et la mise en œuvre de leurs obligations.... Lire la suite
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Plénière du GAFI : retour sur la plénière de juin 2023
Une délégation interministérielle française menée par le bureau en charge de la lutte contre la criminalité financière de la Direction générale du Trésor, et composée de Tracfin, du MEAE, de la Justice et de l'ACPR, a représenté la France lors de la réunion plénière du Groupe d’Action Financière (du 19 au 23 juin 2023). Cette réunion a été l’occasion d’aborder de nombreux sujets de premier plan po... Lire la suite
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Brèves de l'ASEAN semaine 26 (2023)
FAITS SAILLANTS : Vietnam : placement sur la liste grise du GAFI | Indonésie : la Banque mondiale révise ses prévisions de croissance à la baisse en 2023 | Malaisie : net recul de l’inflation, à 2,8% en mai en g.a.... Lire la suite
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Plénière du GAFI : retour sur la plénière de février 2023
Une délégation interministérielle française emmenée par l’équipe de la lutte contre la criminalité financière de la Direction générale du Trésor (avec Tracfin, les Affaires Etrangères, la Justice, et l’ACPR) a représenté la France lors de la réunion plénière du Groupe d’Action Financière (du 20 au 24 février 2023). Cette réunion a été l’occasion d’aborder de nombreux sujets de premier plan pour la... Lire la suite