L’équipe de la lutte contre la criminalité financière de la Direction générale du Trésor, accompagnée de la délégation interministérielle française (Tracfin, ACPR, Affaires Etrangères, Justice) a représenté la France à la réunion plénière du Groupe d’Action Financière, à Paris (16-21 février 2020).... Lire la suite
FAITS SAILLANTS : La Malaisie, l’Indonésie et le Cambodge annoncent des mesures de soutien à l’activité, en réponse notamment à l’épidémie de Covid-19 | Les investissements dans les fintechs ont doublé en 2019 à Singapour, à 861 M USD | La Birmanie est placée sur la « liste du grise » du groupe d’action financière (GAFI)... Lire la suite
Le 13 février 2020 a été publié un paquet renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.... Lire la suite
Le gel des avoirs est un instrument efficace de la lutte contre le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destructions massives. En bloquant les fonds et les ressources des personnes ou entités désignées ainsi que les opérations réalisées à leur profit, les mesures de gel des avoirs entravent le financement de ces actes criminels.... Lire la suite
Jeudi 12 décembre 2019, une nouvelle étape a été franchie dans la lutte contre la corruption en Arabie saoudite avec la création, par décret royal, de l’Autorité de Contrôle et de Lutte contre la Corruption.... Lire la suite
L’équipe de la lutte contre la criminalité financière de la Direction générale du Trésor, accompagnée de la délégation interministérielle française (Tracfin, ACPR, Affaires Etrangères, Justice) a représenté la France à la réunion plénière du Groupe d’Action Financière, à Paris (octobre 2019).... Lire la suite
Dans le cadre de la deuxième édition de « The Art Market Day » organisée par Le Quotidien de l’Art, au Grand Palais, la DG Trésor a participé à un débat table-ronde aux cotés du syndicat national des antiquaires (SNA), du syndicat national des maisons de ventes volontaires (SYMEV) et en présence des différents professionnels du marché de l’art en France.... Lire la suite
Au forum des superviseurs du GAFI, à Sanya (Chine), la France a soutenu les initiatives en faveur d’une plus grande efficacité de la supervision pour réduire les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.... Lire la suite
L’autorité koweïtienne anticorruption (Nazaha) a signé à Paris un accord avec l’Agence française anticorruption (AFA), le 17 octobre 2019, en marge de la conférence internationale sur l’anticorruption organisée par l’OCDE à Paris le 16 octobre. Cet accord vise notamment à stimuler les échanges d’expérience entre les deux agences et de formation des cadres de l’autorité koweïtienne, dans le context... Lire la suite