Sri Lanka retiré de la liste grise du GAFI sur le blanchiment d’argent
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Trésor-Info
Lutte contre la criminalité financière
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L’autorité koweïtienne anticorruption conclut un accord de coopération avec son homologue française (AFA)
L’autorité koweïtienne anticorruption (Nazaha) a signé à Paris un accord avec l’Agence française anticorruption (AFA), le 17 octobre 2019, en marge de la conférence internationale sur l’anticorruption organisée par l’OCDE à Paris le 16 octobre. Cet accord vise notamment à stimuler les échanges d’expérience entre les deux agences et de formation des cadres de l’autorité koweïtienne, dans le context... Lire la suite
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Le COLB approuve l’analyse nationale des risques (ANR) de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme en France
Le Conseil d’orientation de la Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (COLB) a approuvé le 17 septembre 2019 son rapport final présentant les risques en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme en France.... Lire la suite
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Réunion du Groupe d'Action Financière à Orlando du 16 au 22 juin 2019
Du 16 au 22 juin 2019, l’équipe de la lutte contre la criminalité financière de la direction générale du Trésor, accompagnée de la délégation interministérielle française (Tracfin, ACPR, Affaires Etrangères, Justice) s’est rendue à la réunion plénière du Groupe d’Action Financière, à Orlando (Floride).... Lire la suite
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La France a accueilli la 8ème conférence mondiale de l'Initiative pour la transparence des industries extractives (ITIE) les 17-19 juin 2019 à l’OCDE
Sous impulsion de la DG Trésor, La France a accueilli la 8ème conférence mondiale de l'Initiative pour la transparence des industries extractives (ITIE) les 17- 19 juin 2019 à Paris. Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean Baptiste Lemoyne et la directrice générale du Trésor, Odile Renaud-Basso ont représenté la France et annoncé un renforcement de l'... Lire la suite
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Deuxième réunion du groupe anticorruption du G20 à Mexico les 14-16 mai 2019
La 2e réunion du groupe anticorruption du G20 (ACWG) sous co-présidence Japonaise et Mexicaine a permis d’avancer sur l'élaboration de principes de haut niveau relatifs à la protection des lanceurs d'alerte, sur l'évaluation par les pays du G20 de leurs engagements internationaux, sur l'implication de la société civile, et l'élaboration d'un compendium de bonnes pratiques en matière de transpare... Lire la suite
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Les Nations Unies adoptent la première résolution dédiée à la lutte contre le financement du terrorisme
Le 28 mars, le Conseil de Sécurité des Nations Unies a adopté à l’unanimité la résolution 2462 sur la lutte contre le financement du terrorisme, la première dédiée spécifiquement à cette problématique. Présenté à l’initiative de la France dans le cadre de sa présidence du Conseil de Sécurité, le texte est placé sous le chapitre VII de la Charte des Nations Unies, qui autorise le recours à des sanc... Lire la suite
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Première réunion 2019 du groupe anticorruption de l'OCDE et consultation publique sur la lutte contre la corruption internationale
La première réunion 2019 du groupe de travail de l'OCDE contre la corruption dans les transactions commerciales internationales a eu lieu les 5 et 7 mars à Paris.Le groupe Anticorruption de l’OCDE (« OECD Working Group on Bribery », dit WGB) a tenu du mardi 5 au à jeudi 7 mars 2019 l’une de ses 4 réunions plénières annuelles (mars, juin, octobre, décembre). 3 temps forts sont à retenir : La lutte... Lire la suite
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Informations économiques d'Afrique de l'Ouest anglophone semaine 8 du 18 au 24 février 2019
Faits saillants :- Nigéria : Première attaque de l’année revendiquée par les Niger Delta Avengers (NDA) ; baisse des prêts à l’économie en 2018 mais assainissement du système financier ; Axa Mansard suspend son projet de construction d’un hôpital ; la Banque arabe pour le développement économique en Afrique (BADEA) et Sterling Bank Plc signent deux accords de prêt pour un montant de 65 MUSD ;- Gha... Lire la suite