CRIMINALITE-FINANCIERE - Trésor Info | Direction générale du Trésor

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Le COLB approuve l’analyse nationale des risques (ANR) de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme en France

Rédigé par : DG Trésor 20 septembre 2019

Le Conseil d’orientation de la Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (COLB) a approuvé le 17 septembre 2019 son rapport final présentant les risques en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme en France.... Lire la suite

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Réunion du Groupe d'Action Financière à Orlando du 16 au 22 juin 2019

Rédigé par : Bureau Lutte contre la criminalité financière 10 juillet 2019

Du 16 au 22 juin 2019, l’équipe de la lutte contre la criminalité financière de la direction générale du Trésor, accompagnée de la délégation interministérielle française (Tracfin, ACPR, Affaires Etrangères, Justice) s’est rendue à la réunion plénière du Groupe d’Action Financière, à Orlando (Floride).... Lire la suite

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Sommet des chefs d’État et de gouvernement du G20

Rédigé par : DG Trésor 02 juillet 2019

Retour sur le sommet des chefs d’État et de gouvernement du G20, sous présidence japonaise, à Osaka les 28 et 29 juin 2019.... Lire la suite