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Lutte contre le financement du terrorisme et contre le blanchiment des capitaux

  • Commission nationale des sanctions - 31/01/2017

    Institution indépendante installée auprès du ministre des Finances, la CNS sanctionne les professionnels soumis au dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et qui n’appartiennent pas au secteur bancair...

  • Plénière du GAFI - février 2015 - 25/02/2015

    Face aux membres du Groupe d’action financière (GAFI), le ministre des Finances et des Comptes publics a prononcé, le 25 février 2015, un discours axé sur la lutte contre le financement du terrorisme. Cette intervention fait écho à l’appel contenu...

  • Le GAFI adopte sa nouvelle méthodologie d’évaluation - 18/03/2013

    Lors de la dernière session plénière du GAFI (20-22 février 2013), cette enceinte a adopté la méthodologie qui servira de base au 4e cycle d’évaluations mutuelles qui débutera à la fin de l’année 2013.  Un programme d’évaluation rigoureux et comp...

  • Le Gafi adopte des nouveaux standards - 16/02/2012

    Le Groupe d’Action Financière (Gafi) a adopté des nouveaux standards à la suite d’un long processus mené en étroite collaboration avec le secteur privé et la société civile. Le ministre de l’Économie a tenu à souligner particulièrement les avancé...