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Dispositif National de Gel

 

 Dispositif de gel national terroriste

La France dispose d'un dispositif de gel national permettant de geler, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'intérieur, les avoirs d'une personne qui commet ou tente de commettre des actes de terrorisme, y participe ou les facilite ainsi que de ceux qui les financent. Ce dispositif est issu des articles L562-2 et suivants du code monétaire et financier.

Un arrêté de gel peut également être pris pour étendre les mesures de gel européennes aux territoires ultra-marins qui n'appliquent pas la législation européenne.

 Liste des personnes visées par une mesure nationale de gel d'avoirs

* AKMAR Veysi : arrêté 18/1/18 (échéance 21/7/18)

* AKURT Ismet : arrêté 18/1/18 (échéance 23/7/18)

"ASSOCIATION DES MUSULMANS DE LAGNY-SUR-MARNE"arrêté 29/12/16 ( échéance 03/07/17),  23/06/16

* ASSOCIATION DES MUSULMANS DU BOULEVARD NATIONAL (AMN Assouna) : arrêté 28/11/2017 (échéance 1/06/18)

* ASSOCIATION "FRATERNITE MUSULMANE SANABIL" (LES EPIS) :  arrêté 6/12/2017 (échéance 8/06/2018) arrêté 26/04/2017   arrêté 26/10/16 

* ASSOCIATION RAHMA DE TORCY MARNE-LA-VALLEEarrêté 19/10/2017  (échéance 20/04/2018) arrêté 13/04/2017 

* AFLAH Benacher : arrêté 9/01/2018 (échéance 12/07/2018)

AISSAOUI Nabil : arrêté 12/01/2018 (échéance 17/07/2018)  arrêté 29/06/17, arrêté 09/12/16,  9/06/16 , 4/12/15

* ALAZAOUI Mohammedarrêté 13/02/2018 (échéance 15/08/2018) arrêté 17/07/2017

* BEN ABBES Farouk : arrêté 31/07/2017 (échéance 3 février 2018) arrêté 04/01/17

* BOKAMBA-YANGOUMA Joan-Mich : arrêté 13/02/2018 (échéance 15/08/2018)

* BOLAMBA-DIGBO Antho : arrêté 6/12/2017 (échéance 8/06/2018), arrêté 26/04/2017 arrêté 26/10/16 

BOUHNIK Abdelali : arrêté 19/10/2017  (échéance 20/04/2018) arrêté 13/04/2017 

* BOZKURT Mevult  : arrêté 11/12/2017 (échéance 13/06/2018)

* CELIK Ridvan : arrêté 18/1/18 (échéance 21/7/18)

* CIFTCI Sebahattin : arrêté 11/12/2017 (échéance 13/06/2018)

* DALKILINC Mustafa : arrêté 11/12/2017 (échéance 13/06/2018)

* DASDEMIR Bülent : arrété 18/1/18 (échéance 21/07/18)

* DAMI Redha : arrêté 24/10/2017 (échéance 25/04/2018)

* DERAMPE Xavier : arrêté 6/12/2017 (échéance 8/06/2018), arrêté 26/04/2017  arrêté 26/10/16 

* DOGAN Memet : arrêté 6/10/2017 (échance 10/04/2018)

* DOUDI El Hadi : arrêté 28/11/2017 (échéance 1/06/18)

* GÖNEN Tahsin : arrêté 18/1/18 (échéance 21/07/18)

* GUL Veysi : arrêté 18/1/18 (échéance 21/7/18)

GULER Ilgin : arrêté 6/10/2017 (échéance 10/04/2018)

* HAMMOUMI Mohamed :  arrêté 15/02/208 (échéance 15/08/2018),  arrêté 29/06/17  arrêté 23/12/16 ),  13/05/16 ,   27/10/15 ,  28/04/15 

* KARABAKAN Faruk : arrêté 18/1/18 (échéance 21/07/18)

* KARI Soufiane : arrêté 19/12/2017 (échéance 22/06/18)

* KAV Fuat : arrêté 19/02/2018 (échéance 21/08/18)

* LABIOD Mohammed Reda : arrêté 9/01/2018 (échéance 12/07/2018)

* LEMAALEM Issam : arrêté 19/12/2017 (échéance 29/06/18)

* MAHADI ALI Mahamat : arrêté 15/02/18 (échéance 18/08/18)  arrêté 24/07/17, arrêté 18/01/17

* MASSALA LEMBE Roselyne : arrêté 25/10/2017 (échéance 27/04/18)

* MBAOU Ferdinand : arrêté 25/10/2017 (échéance 27/04/18)

* MEBROUK Adam : arrêté 12/01/2018 (échéance 17/07/2018) arrêté 7/7/2017 15/12/2016

* MEDOUAR Mustapha : arrêté 27/10/2017 (échéance 29/04/2018)

* PINAR Osman : arrêté 18/1/18 (échéance 21/07/18)

* SEVIMLI Sevil : arrêté 6/10/2017 (échéance 10/04/2018)

* SATILMIS Veysel : arrêté 18/1/18 (échéance 21/7/18)

* SONMEZ Celal : arrêté 11/12/2017 (échéance 13/06/2018)

TLAGHI Mohammed : arrêté 19/10/2017  (échéance 20/04/2018)  arrêté 13/04/2017 

* TOLAN Véli : arrêté 18/1/18 (échéance 21/7/18)

* YILDIZ Adem : arrêté 6/10/2017 (échéance 6/04/2018)

* YILMAZ Harun : arrêté 18/1/218,(échéance 21/07/18)

* ZIANE Mohammed : arrêté 13/02/2018 (échéance 15/08/2018) arrêté 17/07/2017

* ZINCIR Mulla : arrêté 6/10/2017 (échéance 6/04/2018)

 

 Dispositif de gel national

 La France dispose d'un dispositif de gel national permettant de geler, par arrêté du ministre chargé de l'économie, les avoirs « 1° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales, ou toute autre entité qui commettent, tentent de commettre, facilitent ou financent des actions sanctionnées ou prohibées par les résolutions adoptées dans le cadre du chapitre VII de la charte des Nations unies ou les actes pris en application de l'article 29 du traité sur l'Union européenne, y participent ou qui sont désignées par ces résolutions ou ces actes ; 2° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes morales ou toute autre entité elles-mêmes détenues ou contrôlées par les personnes mentionnées au 1° ou agissant sciemment pour le compte ou sur instructions de celles-ci. » . Ce dispositif est issu des articles L562-3 et suivants du code monétaire et financier.

 

Liste des personnes physiques visées par une mesure nationale de gel d'avoirs au titre du L. 562-3 du code monétaire et financier.

 * CHAHINE Mireille : arrêté 18.1.2018 (échéance 23.7.2018)

* HOURANIEH Chadi : arrêté 18.1.2018 (échéance 23.7.2018)

* HOURANIEH Fadi : arrêté 18.1.2018 (échéance 23.7.2018)

* HOURANIEH Hwaida : arrêté 18.1.2018 (échéance 23.7.2018)

* HOURANIEH Mohammad Khalil : arrêté 18.1.2018 (échéance 23.7.2018)

* HOURANIEH Mohammad Nazier : arrêté 18.1.2018 (échéance 23.7.2018)

* KASSOUM Mohamed : arrêté 18.1.2018 (échéance 23.7.2018)

* KATRANGI Amir Hachem : arrêté 18.1.2018 (échéance 23.7.2018)

* KATRANGI Houssam Hachem : arrêté 18.1.2018 (échéance 23.7.2018)

* KATRANGI Maher Hachem : arrêté 18.1.2018 (échéance 23.7.2018)

* ZHOU Yishan : arrêté 18.1.2018 (échéance 23.7.2018)

  Liste des personnes morales visées par une mesure nationale de gel d'avoirs au titre du L. 562-3 du code monétaire et financier.

 * ABC Shipping Co : arrêté 18.1.2018 (échéance 23.7.2018)

* EKT Smart Technology : arrêté 18.1.2018 (échéance 23.7.2018)

* Electronic Katrangi Trading (EKT) : arrêté 18.1.2018 (échéance 23.7.2018)

* Electronic System Group (ESG) : arrêté 18.1.2018 (échéance 23.7.2018)

* Golden Star Co : arrêté 18.1.2018 (échéance 23.7.2018)

* Joud Trading : arrêté 18.1.2018 (échéance 23.7.2018)

* Lumière Elysées : arrêté 18.1.2018 (échéance 23.7.2018)

* MHD Nazier Houranieh & Sons Co : arrêté 18.1.2018 (échéance 23.7.2018)

* MKH Import & Export : arrêté 18.1.2018 (échéance 23.7.2018)

* NKTRONICS : arrêté 18.1.2018 (échéance 23.7.2018)

* Smart Green Power : arrêté 18.1.2018 (échéance 23.7.2018)

* Smart Logistics Offshore : arrêté 18.1.2018 (échéance 23.7.2018)

* Smart Pegasus : arrêté 18.1.2018 (échéance 23.7.2018)

* Steelor Company : arrêté 18.1.2018 (échéance 23.7.2018)

Voies de recours

* S’agissant d’un recours gracieux visant à obtenir soit des mesures de dégel partiel soit la radiation, il y a lieu de contacter cette boite aux lettres liste-nationale[A]service-eco.fr ou écrire à : Ministère de l'Économie et des Finances,  Télédoc 233 / 139, rue de Bercy 75572 Paris Cedex 12

* S’agissant d’un recours contentieux contre une décision administrative, il y a lieu de contacter le Tribunal Administratif géographiquement compétent, s’agissant d’une décision du ministre chargé de l’économie, le Tribunal Administratif de Paris - 7 rue de Jouy 75181 Paris Cedex 04 / Tél. 01 44 59 44 00 / Fax. 01 44 59 46 46 / Urgences : Télécopie référés : 01 44 59 44 99 ; greffe.ta-paris[A]juradm.fr

 La fin d'une mesure de gel

* La fin d'une mesure de gel national ne signifie pas nécessairement qu'il convient de libérer les avoirs. En effet, le gel a pu être repris soit par mesure judiciaire soit par une mesure internationale. Cette information sera portée à la connaissance dans la mesure du possible.

* Lorsqu'une personne ne fait plus l'objet d'une mesure de gel national, le "droit à l'oubli" commande à l'administration d'effacer toute information relative à cette personne

 


Publié le 21/02/2018