Ce rapport identifie cinq secteurs sensibles de l’économie (secteur financier, commerce du luxe et marché de l’art, jeux et immobilier), qui appellent de la part des professionnels déclarants une vigilance adaptée tant aux risques particuliers auxquels ces secteurs sont exposés (nature, localisation géographique etc.) qu’aux méthodes de blanchiment et de financement du terrorisme pouvant être utilisées dans ces domaines.
Il a été élaboré avec les membres du conseil d’orientation et de la lutte contre le blanchiment (COLB) et constitue la première version formelle et synthétique d’une analyse (période 2008 à 2010) par les autorités françaises de la menace de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme. Il résulte d’un travail interministériel et de consultation associant les principaux acteurs publics et privés dans leur effort collectif de prévention et de répression du blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
